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韶能股份(000601)
廣東韶能集團股份有限公司未來三年股東回報規劃(2018-2020年)
 
(經2018年6月22日公司召開的2017年度股東大會審議通過實施)
 
  為了進一步增加廣東韶能集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)利潤分配政策的透明度,完善和健全公司利潤分配決策和監督機制,保持利潤分配政策的連續性和穩定性,保護投資者的合法權益,引導投資者樹立長期和理性投資理念,按照《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)等文件要求,根據《公司法》、《證券法》、《廣東韶能集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)以及中國證券監督管理委員會的有關規定,制訂《廣東韶能集團股份有限公司未來三年股東回報規劃(2018年-2020年)》(以下簡稱“本規劃”),具體內容如下:    
  一、制定本規劃考慮的因素
  本規劃是在綜合考慮公司未來的資金需求,外部融資環境、成本等因素的基礎上制訂的,旨在建立明確的股東回報規劃,增強利潤分配政策、決策的透明度和可操作性,充分維護股東,特別是中小股東依法享有資產收益的權利。
  二、本規劃的制定原則
 。ㄒ唬┓稀豆痉ā返认嚓P法律法規、規范性文件及《公司章程》有關利潤分配的相關規定。
 。ǘ┏浞挚紤]和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見。
 。ㄈ┲匾晫ν顿Y者的合理回報,在充分考慮股東回報的基礎上處理好公司短期和長期可持續發展的關系。
   三、未來三年(2018年-2020年)的具體股東回報規劃
 。ㄒ唬┪磥砣旯緦⒉捎矛F金為主,送紅股和轉增股本為輔的分紅方式,現金分紅條件是當年實現盈利。
 。ǘ┛紤]到未來三年公司發展所需資金大的實際情況,公司現金分紅以年度分配為主,中期分配為輔;當年現金分紅金額占歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例為15%—35%。
 。ㄈ┤绨l生股東違規占用公司資金情形的,公司在分配利潤時,先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。
  四、股東回報規劃的制定周期和相關決策機制
 。ㄒ唬┲芷冢汗久咳曛匦聦忛喒蓶|回報規劃,并根據股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見,對股東回報規劃進行調整。
 。ǘQ策機制:公司董事會充分考慮盈利情況、現金流狀況及當期的資金需求,結合股東特別是中小股東、獨立董事和監事的意見,制訂年度或中期分紅方案,并經公司股東大會表決通過后實施。
  五、本規劃自股東大會審議通過之日起生效。
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